Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты.

Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

- данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280052)

Вступает в силу 27 июня 2019 года

 

Информация подготовлена с использованием информационно-правовой системы «Консультант Плюс».

 

 
По теме
Россия, вслед за США, заняла 41 место в рейтинге «хороших стран» (The Good Country Index), с высокими показателями в категориях «соблюдение международных медико-санитарных правил», «стоимость денежного перевода»,
24.01.2019
Для налогоплательщиков-физических лиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили.
24.01.2019
 
В Нижневартовске горела девятиэтажка - ТРК Сургутинтерновости Пожарные эвакуировали из горящего дома 30 человек Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Мира.
24.01.2019 ТРК Сургутинтерновости
Сургутянка украла из подъезда детские санки - ТРК Сургутинтерновости На преступление женщина пошла из-за сложного материального положения Сургутянин 1988 года о рождения заявила в дежурную часть полиции о краже детских санок.
24.01.2019 ТРК Сургутинтерновости
Серьёзная авария произошла в Сургутском районе в минувшее воскресение. Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе УМВД по ХМАО, на 126 км трассы Сургут – Когалым столкнулись «Хёндай Солярис» и «Форд Куга».
14.01.2019 Вестник
Click to enlarge image p1d1vs1u8a14l11t5q5d6q33drd6.jpg - Сургутский Художественный Музей   24 января в Сургутском художественном музее состоялась прессТОРТ-конференция, посвящённая подведению итогов музейной событийно-выставочной программы 2018 года ВЕСЬ МИР – ТЕАТР!
24.01.2019 Сургутский Художественный Музей
В первом квартале 2019 года финансовую помощь из депутатского фонда руководителя фракции КПРФ в Думе Югры Алексея Савинцева получат восемь бюджетных учреждения региона.
24.01.2019 Дума Ханты-Мансийского АО
Лянторская новогодняя примета: чем меньше дней до праздника, тем больше в инста-лентах местных мам и пап фотографий их довольных ребятишек.
12.01.2019 Вестник
Как правильно выбрать тур на экзотические острова Индийского океана   Жители Нижневартовска давно не сомневаются в том, что местные турагенства, отправляя нас на отдых по направлениям массового спроса,
11.01.2019 Самотлор-Экспресс
«Какой родился, такой и буду!» - СурГУ Политические, экономические, социальные и духовные трансформации, происходящие в современном обществе, требуют переосмысления привычных взглядов на проблемы инвалидов.
24.01.2019 СурГУ
В Югре пройдет чемпионат по бочче в зачет окружной Параспартакиады - ТРК Сургутинтерновости В состязаниях примут участие спортсмены старше 15 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата С 31 января по 3 февраля в столице Югры пройдут первые соревнования наступившего года,
24.01.2019 ТРК Сургутинтерновости
В Ханты-Мансийске завершились Первенство округа по биатлону среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения и Первенство округа среди юношей и девушек 16-17 лет в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономн
16.01.2019 Вестник
Платим за ТКО по-новому - Администрация г.Лангепас Городская администрация утвердила нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Лангепаса.
24.01.2019 Администрация г.Лангепас
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, раскрыто 42, из них: грабеж, угон, 17 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
24.01.2019 УМВД Ханты-Мансийского АО - Югра
Родильное отделение – это объект повышенного социального значения, поэтому вопрос завершения капитального ремонта остается на контроле администрации, несмотря на то,
23.01.2019 Администрация г. Радужный